กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ผ่านระบบ AMLO Training System (ATS) โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ดังนี้   ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดการลงทะเบียน ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 1.รุ่นที่ 1 (11 พ.ย. 65 ถึง 14 พ.ย. 65)   รายละเอียด 2.รุ่นที่ 3 (3 ม.ค. 66 ถึง 9 ม.ค. 66)  รายละเอียด 3.รุ่นที่ 5 (1 มี.ค. 66 ถึง 8 มี.ค. 66)  รายละเอียด Link สำหรับลงทะเบียนระบบ ATS ติดต่อสอบถาม โทร. 02 219 3600 ต่อ 1125 หรือ 1133  

เผยแพร่โปสเตอร์หลักฐานในการแสดงตน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันที่มีผลใช้บังคับ) DOWNLOAD