ตัวอย่าง
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Word.file) 118
นโยบายและระเบียบวิธีการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Word.file) 66
แนวทางปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PDF.file) 96
นโยบายและระเบียบวิธีการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PDF.file) 58
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 102
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 73
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 88
ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CFT กลุ่มธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 164